Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei uns

Wir betreiben Betandplay Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-013 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Dazu verpflichten wir uns zur Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorgaben. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Als Lizenznehmer in Curaçao unterliegen wir den dort geltenden Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Wir führen ein Risikomanagement ein, das jeden Kunden nach Risiko kategorisiert, und schulen unsere Mitarbeitenden regelmässig in der Erkennung verdächtiger Transaktionen.

Unser Handeln folgt drei Grundsätzen: Kenne deinen Kunden, dokumentiere jede Prüfung und melde Verdachtsfälle an die zuständige Financial Intelligence Unit. Verstösse gegen diese Grundsätze tolerieren wir nicht, denn sie schützen am Ende Ihr Guthaben und die Integrität unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit internen Datenbanken ab. Bei bestimmten Schwellenwerten, ungewöhnlichen Mustern oder auf behördliche Aufforderung fragen wir zusätzliche Nachweise an.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Original fotografiert
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Kreditkarte (mittig abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen
• Gegebenenfalls Herkunftsnachweis bei grösseren Einzahlungen

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch. Wir prüfen jedes Dokument manuell, die Bearbeitung dauert in der Regel 1 bis 3 Tage. Sie sehen den Status jeder Prüfung in Echtzeit in Ihrem Konto.

• Schritt 1: Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar
• Schritt 2: Upload über die verschlüsselte Verbindung in Ihrem Konto
• Schritt 3: Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 1 bis 3 Tagen
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, danach sind Auszahlungen freigeschaltet

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit restriktivem Zugriff. Nur befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten ausschliesslich an Aufsichtsbehörden oder Zahlungsdienstleister weiter, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei erhöhten Einzahlungssummen oder auffälligen Mustern können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel zu belegen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Anbieter gilt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsdokumente für Kryptowährungen. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und führen sie ausschliesslich für die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Wir überwachen alle Einzahlungen und Auszahlungen auf unserem System, sieben Tage pro Woche. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung, das ist die sogenannte Same-Methode-Regel. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 72 Stunden, Gebühren fallen keine an.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 20 CHF. Pro Tag können Sie bis zu 5.000 CHF auszahlen lassen. Bei Summen, die diese Grenzen deutlich überschreiten, oder bei Wechseln zwischen Zahlungsmethoden führen wir vertiefte Prüfungen durch.

Was bei fehlenden Unterlagen passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder nicht fristgerecht ein, setzen wir die Prüfung aus. Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Einzahlen und Spielen ist während dieser Zeit weiterhin möglich, sofern keine anderen Gründe dagegen sprechen.

Stellen wir fest, dass Dokumente gefälscht sind oder Angaben nicht stimmen, sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die Aufsichtsbehörde. Guthaben aus rechtmässigem Spiel veröffentlichen wir erst nach abschliessender Klärung. Gegen Massnahmen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, dieser ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Dokumente, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger besteht. Diese Fristen schützen Sie: Sie ermöglichen es uns, im Streitfall Transaktionen nachzuweisen und Ihre Identität gegen missbräuchliche Zugriffe zu sichern.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten. Eine Anfrage richten Sie an [email protected], wir beantworten sie innerhalb der gesetzlichen Frist.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Betandplay Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel 1 bis 3 Tage. Sie verfolgen den Status direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei Registrierung gleichen wir nur Ihre Basisangaben ab.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis über die Eigentümerschaft Ihrer Zahlungsmethode.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei grösseren Einzahlungssummen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das gilt für alle lizenzierten Anbieter.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Grundsätzlich zahlen wir über dieselbe Methode aus wie Ihre Einzahlung. Ausnahmen prüfen wir im Einzelfall, wobei ein Nachweis der Eigentümerschaft der Zielmethode erforderlich ist.